罗莱生活: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002293      证券简称：罗莱生活           公告编号：2022-067

              罗莱生活科技股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

(资料图)

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示

一、 会议召开情况

线上会议的方式召开，网络投票时间为 2022 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，

的具体时间为：2022 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

                              《上市公司股东

大会规则》

    、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文

件和《罗莱生活科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

   （1）股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 142,445,299 股，占上市公司总

股份的 16.9601％。

   其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 94,292,397 股，占上市公司总股

份的 11.2269％。

   通过网络投票的股东 10 人，代表股份 48,152,902 股，占上市公司总股份的

   （2）中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 48,152,902 股，占上市公

司总股份的 5.7333％。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 48,152,902 股，占上市公司总股

份的 5.7333％。

   （3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

   （4）见证律师出席了本次会议。

三、 提案审议和表决情况

议案 1.00 关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2021

年限制性股票的议案

总表决情况：

   同意 142,431,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对 14,200

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

   同意 48,138,702 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9705％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

  同意 142,431,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对 14,200

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 48,138,702 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9705％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 3.00 关于变更募集资金用途的议案

总表决情况：

  同意 142,431,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；反对 14,200

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 48,138,702 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9705％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

四、 律师见证情况

  （一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

  （二）见证律师姓名：何培英、丁海滨

  （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及

会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、 备查文件

次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

                        罗莱生活科技股份有限公司

                                      董事会

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