中国稀土: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告
证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2023-047
(资料图片仅供参考)
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月
《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。为保护投资者合法权益,方
便股东行使股东大会表决权,现发布关于召开公司 2022 年年度股东大会的提示
性公告:
一、召开会议的基本情况:
件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间:2023 年 5 月 25 日(星期四)14:50。
网络投票时间:2023 年 5 月 25 日(星期四)。其中,通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~
(1)于股权登记日 2023 年 5 月 18 日(星期四)15:00 收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权
- 1 -
恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 (该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票)
(1)以上提案的具体内容于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网上披露,详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届
董事会第二次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监
事会第二次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司 2022 年
年度股东大会资料》等。
(2)以上提案将对中小投资者的表决单独计票,并将结果予以披露。
听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
三、会议登记等事项
(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证、股东账户卡办理登记;委托
代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记;
- 2 -
(2)法人股东法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加
盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续;法人股东委托
代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公
章)、证券账户卡办理登记;
(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记,传真方式请注明
“证券部”收,并需电话沟通确认。
江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
联系人:李梦祺、廖江萍
联系电话:0797-8398390
传真:0797-8398385
地址:江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
邮编:341000
会期预定半天,费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第二次会议决议。
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
附件 2:授权委托书
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二三年五月十九日
- 3 -
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00~15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日)9:15,结束时间为 2023 年 5 月 25 日(现场股东大会结束当日)15:
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
- 4 -
附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中国稀土集团资
源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使
表决权。
委托人签名(盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人持股数: 委托人股东账户:
持有上市公司股份的性质:
受托人签名(盖章): 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注(该
提案 列打勾栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投 意 对 权
票)
关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本的预案
填写说明:
否则视为废票;
- 5 -
查看原文公告
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